Фалшиви шлюзове за плащане, имоти в Испания: вътре в Rs 800-Core Forex измама
New Delhi:
The Enforcement Directorate conducted raids at seven places across four cities in connection with a Rs 800 crore scam pertaining to online forex trading through the OctaFx app and website.
A probe revealed how investors were duped using mule accounts to transfer money illegally, URL masking to hide the money trail and that the money laundering network extended to Spain.
The case came to light when a FIR was Подаден в Пуна, обвинявайки някои хора в измами на вложителите, като ги примамва с големи облаги посредством Octafx. Разследването разкри, че Octafx и Octafx India Pvt Ltd ръководят валутен бизнес в Индия без позволение на аварийна банка на Индия.
След набези на 13 юни в Мумбай, Делхи, Ченай и Гуруграм Платежни услуги на Dinero.
Освен това, Money Trail беше прикрит посредством потребление на подправени шлюзове на KYC и заплащания на компании за черупки, представящи се като подправени компании за електронна търговия, като транзакциите се демонстрират под прикритието на онлайн извършване на покупки, възобновяване, заплащане на снабдители и такса.
Пробивната организация също откри, че платежните агменти са с маскиране, с цел да се разплащат за заплащане на проби, с цел да се разплащат за заплащане за заплащане за разплащане. Пренасочване на средства от незаконни източници.
Сред приложените и конфискувани от организацията на сондата на стойност над 160 рури са парцели в Испания.
Засега са подадени два таблица, свързани с измамата, до момента в който търсенето е за повече хора, участващи в ракетата.
